公告日期：2025-12-02

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-60号

西安旅游股份有限公司

第十届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025
年第七次临时会议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室召开。会议通知
于 2025 年 11 月 28 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。
会议由董事长陆飞先生主持，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，高管列席。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》；

具体内容详见同日披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的
通知》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1.第十届董事会 2025 年第七次临时会议决议；

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会
2025 年 12 月 1 日

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