公告日期：2025-11-08

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-47号

西安旅游股份有限公司

第十届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025
年第六次临时会议于 2025 年 11 月 7 日在公司会议室召开。会议通知
于 2025 年 11 月 4 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。
会议由董事长陆飞先生主持，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，高管列席。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于终止公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的
议案》；

具体内容详见同日披露的《关于终止 2024 年度向特定对象发行 A
股股票及筹划 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；
具体内容详见同日披露的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预
案》。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事陆飞先生、
王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

此议案尚需提交公司股东会审议。

3.逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案》；

为增强公司资金实力，降低资产负债率，优化公司资本结构，进一步提升公司的抗风险能力和持续经营能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会进行了审慎地分析和论证，拟通过向特定对象发行 A 股股票的方式募集资金，逐项审议并通过了本次向特定对象发行 A 股股票方案的各项内容：

（1）本次发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），
每股面值人民币 1.00 元。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事陆飞先生、
王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

（2）发行方式和发行时间

本次向特定对象发行的 A 股股票全部采取向特定对象发行的方式，
在本次发行通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后的有
效期内择机发行。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事陆飞先生、
王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

（3）发行对象及认购方式

本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为西安旅游集团有限责
任公司，发行对象拟以现金方式全额认购公司本次向特定对象发行的A 股股票。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事陆飞先生、
王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

（4）定价基准日、发行价格和定价原则

本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为公司第十届董事会
2025 年第六次临时会议决议公告日。本次向特定对象发行 A 股股票的发行价格为 9.80 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票均价的 80%，且不低于定价基准日前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。

定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20
个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行 A 股股票的发行底价将进行相应调整。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事陆飞先生、
王卫……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。