公告日期：2025-10-11

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-41 号
西安旅游股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会

2.股东大会的召集人：董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2025 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日

（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层公司
会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √

办法》的议案

8.00 关于制定《防范控股股东及关联方资金占 非累积投票提案 √

用制度》的议案

9.00 关于补选公司董事的议案 非累积投票提案 √

2.上述提案已经公司第十届董事会 2025 年第四次临时会议、第
十届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过。具体内容详见公司在
指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

3.上述提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00 须以特别决议形式审议
通过,须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4.本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 10 月 23 日（上午 9:30-11:30，下
午 14:30-17:30）

（二）登记地点：西安市曲江新区西影路 5……
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