公告日期：2025-04-19

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-24 号

西安旅游股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年度股东大会

2.召集人：本公司董事会。2025年 4 月 17日公司召开第十届
董事会第八次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4.会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年 5 月 9 日（周五）14:30。
（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 9 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议股权登记日：2025 年 4 月 30日(周三)

7.出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度报告全文及摘要》 √

4.00 《关于未弥补亏损达到公司实收股本 √

三分之一的议案》

5.00 《2024 年度财务决算报告》 √

6.00 《2024 年度利润分配预案》 √

7.00 《关于申请银行综合授信额度并授权公司 √

董事长签署有关合同的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上，就2024年度工作情况进行述职。

上述提案已经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会
第八次会议审议通过。上述议案内容详见 2025 年 4 月 19 日公司
指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

三、出席现场会议登记办法：

1.登记时间：2025 年 5 月 7日

（上午 9：30-11:30，下午 14:30-17:30）

2.登记地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司会议室。

联系人： 白玮琛 张倓曌

联系电话：（029）82065580

传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公
室）

联系……
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