公告日期：2025-04-19

西安旅游股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人张俊瑞作为西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及公司《章程》的有关规定，在2024 年度的工作中，履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人简历

张俊瑞：男，汉族，1961 年 10 月生，中共党员，博士。
历任陕西财经学院教研室副主任、会计系副教授、教研室主任、财会学院副院长，西安交通大学会计学院教授、副院长；西安交通大学管理学院教授、副院长；现任西安交通大学管理学院教授、博士生导师。

本人未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况：

2024年度，本人出席了全部6次董事会，参加了3次股东大会，并认真审议了各项议案，恪守了独立董事的勤勉与责任。本人认真审议了年度内提交给董事会的所有议案，并对每一项均投出了赞成票，没有出现反对或弃权的情况，也未对公司的任何事务提出异议。公司的董事会和股东大会的组织及召开均遵循了法定程序，重大经营决策和其他重要事项均经过了适当的流程，确保了其合法性和有效性。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况：

1.担任审计委员会主任委员的工作情况

作为审计委员会主任委员，本人积极履行职责，共出席了5次审计委员会会议，应邀参加了1次薪酬与考核委员会会议以及1次提名委员会会议。

委员会名 成员情 召开会 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 其他履行职责的情况 异议事项具体
称 况 议次数 情况（如有）

2024 年 3 月 2023 年度报告审计 无 无 无

1 日 报告进展情况

公司财务报表已按照《企业会计准则》、财政部、证 董事会审计委员会对公司内部审计

张俊 2024 年 4 月 审议 2023 年度报 监会的其他相关规定编制，在所有重大方面能够真 及内部控制等工作，进行持续有效 无

瑞、刘 18 日 告 实、完整地反映公司截至 2023 年末的财务状况、经营 督导，促进了公司规范稳定发展。

文忠、 成果和现金流量情况。

傅瑜 公司财务报表已按照《企业会计准则》、财政部、证

2024 年 4 月 审议 2024 年第一 监会的其他相关规定编制，在所有重大方面能够真 董事会审计委员会对公司内部审计

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