公告日期：2025-04-19

西安旅游股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定恪尽职守、忠实勤勉地履行董事会各项职责，科学决策，严格贯彻落实股东大会的各项决议，认真开展董事会各项工作，不断促进公司规范治理，推动公司持续、稳健、高质量发展，切实维护了公司及广大股东的权益。现将 2024 年度公司董事会工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

公司以“美好文旅综合服务商”为战略定位，以品质旅居业务为稳健基石，以畅游旅行业务为深耕引擎，通过资源整合与数字化赋能，协同推进文旅策划、智慧文旅、特色商业等多元业态创新发展，匠心锻造高品质旅游服务生态体系。

（一）品质旅居

万澳酒店规模持续扩大，新拓加盟店 31 家，累计达到 81 家。
同时，积极应对当前酒店市场新环境，通过品牌联盟等方式实现业务拓展，有效实现西旅万澳品牌影响力持续扩大，为品质旅居盈利能力提升奠定基础。西旅万澳品牌全年影响力显著，根据迈点网的综合评估，“西旅万澳”酒店品牌已连续进入西北区域前三名。西旅万澳先后斩获第十六届五洲钻石奖“2024 年度品牌酒店集团发展及投资价值奖”、西南住宿业“最具投资价值品牌”“卓越盈利能力品牌”、CHBA 饭店业“卓越发展潜力酒店集团”
“金鸥奖年度投资价值品牌”以及“携程年度最佳集团合作奖”“携程集团全球峰会 2024 卓越典范奖”等多项奖项。

（二）畅游旅行

全年聚焦业务复苏，积极抢抓入境政策利好，扩大营收规模，全年接待入境游客达 3.3 万人次，稳居全省前列。多措并举加速出境业务恢复，先后发出泰国、马来西亚、老挝等多个包机项目，西安海外获得了澳大利亚旅游 KPD 及 ADS 签证的批准。全力打造“西旅研学”品牌，与省内外百余所学校建立良好合作关系，新拓入陕研学线路 30 余条，国际研学线路 30 余条，全年实现研学收入超过 5100 万元，同比上年增长 23.52%。西安中旅荣获陕西省唯一“陕西省文明旅游示范单位”称号，西安海外成功斩获 2024年西安市导游大赛二等奖，实现经济效益和品牌影响力双增长。
（三）创新发展

创新发展持续加速营收规模跃升，全年新投入运营城墙商业配套等多个创新发展项目。其中，西安城墙商业配套项目自投入运营以来，取得较好经济效益和品牌影响。红旗书屋项目以红培会展会务为主营业务，全年成功举办“雷锋精神主题展”“红旗飘扬迎国庆”等活动 150 余场次，接待参观学习人员 8500 余人次，荣获“西安市中小学生研学实践教育基地”称号。

二、董事会 2024 年度工作情况

（一）法人治理情况

2024 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律法规和监管部门的要求，不断健全和完善公司法人治理机制。公司股东大会、董事会、监事会和经营
管理层权责分明并有效运行，同时充分发挥独立董事和董事会各专门委员会在公司治理机制中的作用，以真实完整的信息披露、良好互动的投关管理、严格有效的内控管理和风险控制体系规范公司运作，切实保障公司全体股东和广大投资者权益。

（二）董事会日常工作情况

2024年，公司共召开4次股东大会、6次董事会，各项会议的召集召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，各项信息按规定进行了披露，会议所作各项决议均得到了及时、有效地执行。详见《2024年度报告》“第四节公司治理”中“六、报告期内董事履行职责的情况”。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，专门委员会根据需要认真开展相关工作，充分发挥专业职能作用，依照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及专门委员会实施细则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供专业的意见和建议。详见《2024年度报告》“第四节公司治理”中“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”。

（四）独立董事履职情况

2024年，公司独立董事勤勉尽责认真履行法律法规和《公司章程》赋予的职责和义务，积极参加董事会、专门委员会和股东大会，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对公司发生的需要独立
董事发表意见的事项均独立、审慎地发表了意见，不……
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