公告日期：2026-02-10

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-19
北京中迪投资股份有限公司

关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 27 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 02 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议召开方式为现场、远程会议召开结合网络投票。

（1）现场、远程会议：股东本人出席现场、远程会议或者通过授权委托他人出席现场、远程场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 24 日

7、出席对象：

（1）凡 2026 年 2 月 24 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：现场会议召开地点为北京市朝阳区东三环南路 1 号院 2 号佳龙大厦十

二层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

1.00 审议《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》。 累积投票提案 应选人数（3）人

审议《关于选举门洪达先生为公司第十一届董事会非独立

1.01 累积投票提案 √

董事的议案》。

审议《关于选举张伟先生为公司第十一届董事会非独立董

1.02 累积投票提案 √

事的议案》。

审议《关于选举刘唱先生为公司第十一届董事会非独立董

1.03 累积投票提案 √

事的议案》。

2.00 审议《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。 累积投票提案 应选人数（2）人

审议《关于选举李俊先生为公司第十一届董事会独立董事

2.01 累积投票提案 √

的议案》。

审议《关于选举郝作成先生为公司第十一届董事会独立董

2.02 ……
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