公告日期：2026-02-10

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-16
北京中迪投资股份有限公司

关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人

暨独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中迪投资股份有限公司（以下简称“中迪投资、公司”）于 2025 年 12
月 26 日披露了《关于公司独立董事辞职的公告》，刘罡先生因个人原因辞去其担任的公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务。

公司于 2026 年 2 月 5 日披露了《北京中迪投资股份有限公司关于公司非独
立董事、独立董事辞职的公告》，公司于 2026 年 2 月 4 日收到公司第十一届董事
会非独立董事吴珺女士、董克先生、李先刚先生，独立董事杨亚平先生提交的书面辞职报告。鉴于公司控制权变更及个人发展考虑等因素，吴珺女士辞去其担任的公司第十一届董事会董事、董事长、代行董事会秘书以及第十一届董事会专门委员会的相关职务；董克先生辞去其担任的公司第十一届董事会董事以及第十一届董事会专门委员会的相关职务；李先刚先生辞去其担任的公司第十一届董事会董事职务；杨亚平先生辞去其担任的公司第十一届董事会独立董事以及第十一届董事会专门委员会相关职务。

前述事项的详细内容，请参见公司于 2025 年 12 月 26 日、2026 年 2 月 5 日
在《证券时报》、巨潮资讯网上发布的《北京中迪投资股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》、《北京中迪投资股份有限公司关于公司非独立董事、独立董事辞职的公告》。

2026 年 2 月 9 日，公司召开第十一届董事会第五次临时会议，审议通过了
《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第十一届董事会由 6 名董事组成，
其中包括 3 名非独立董事，1 名职工代表董事，2 名独立董事。

经公司董事会提名及公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名门洪达先生、张伟先生、刘唱先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；提名李俊先生、郝作成先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。前述董事会非独立董事、独立董事候选人简历及相关说明的详细内容，请参见本公告附件。上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

公司第十一届董事会独立董事候选人郝作成先生已取得证券交易所认可的独立董事资格证书；公司第十一届董事会独立董事候选人李俊先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格资料已经提交深圳证券交易所审核，尚需深圳证券交易所审核备案无异议后提交公司股东会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非独立董事、独立董事候选人需提交公司股东会进行审议，并将以累积投票制进行逐项表决。公司第十一届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的任期自股东会选举产生之日起生效，与公司第十一届董事会相同。为确保董事会的正常运作，在新任非独立董事、独立董事就任前，公司第十一届董事会原成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司
董 事 会

2026 年 2 月 9 日

附件：公司第十一届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人简历

一、公司第十一届董事会非独立董事候选人简历

1、门洪达先生，男，1972 年出生，硕士研究生学历，广西壮族自治区贺州市人大代表，曾任深圳市天微电子股份有限公司总经理、东莞观在机器人有限公司总经理，现任深圳天微投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市天微电子股份有限公司副董事长、苏州健微工业技术有限公司、深圳市赫墨电子有限公司、东莞观在机器人有限公司、广西观在自动化设备有限公司执行董事，广西天……
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