公告日期：2026-01-29

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-
07

北京中迪投资股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 1 月 19 日，公司第十一届董事会第四次临时会议审议通过了《关于召开公司
2026 年第一次临时股东会的议案》，定于 2026 年 2 月 4 日召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在指定信息披露媒体上发布的《北京中迪投资股份
有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。现将会议有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 04 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 02 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议召开方式为现场、远程会议召开结合网络投票。

（1）现场、远程会议：股东本人出席现场、远程会议或者通过授权委托他人出席现场、远程场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股

易系统和互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 28 日。

7、出席对象：

（1）股权登记日为：2026 年 1 月 28 日。

凡 2026 年 1 月 28 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出席本次股东会，并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环南路 1 号院 2 号佳龙大厦十

二层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

1.00 《关于拟变更公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 非累积投票提案 √

前述议案已经公司第十一届董事会第四次临时会议审议通过，详细内容请参阅公司刊登在《证券

时报》及巨潮资讯网上的相关公告。公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或

法人单位证明等凭证办理登记手续；

（1）个人股股东应持股东账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托

代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手

续；

（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。