公告日期：2025-04-23

证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-22
北京中迪投资股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 11 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董
事会第十五次会议的通知。2025 年 4 月 22 日，第十届董事会第十五次会议以通
讯方式召开，公司 5 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司计提减值准备的公告》。
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司核销部分坏账的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司核销部分坏账的公告》。
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

《公司 2024 年度董事会工作报告》的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司 2024 年年度报告》之第三节的相关内容。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-249,728,791.38 元，母公司 2024 年度实现净利润15,677,352.53 元；截至 2024 年末公司合并资产负债报表未分配利润为-342,303,603.85 元，母公司资产负债表未分配利润为 652,122,144.42 元。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司合并报表截至 2024 年度末未分配利润为负数，且公司 2024 年度亏损，不具备利润分配的客观条件，为保障公司持续、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟决定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的
公告》。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司2024年度独立董事述职报告-刘罡》、《北京中迪投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-杨亚平》、《北京中……
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