公告日期：2025-11-07

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2025-L75
阳光新业地产股份有限公司

2025 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开情况：

（1）现场会议时间：2025年11月6日下午15：00

（2）网络投票时间：2025年11月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月6日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦A座6901-
01A单元。

（4）召开方式：现场投票和网络投票

（5）召集人：公司董事会

（6）主持人：公司董事长陈家贤女士

（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 113 人，代表股份238,688,615股、占公司有表决权总股份的 31.8288 %。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 6,960,700
股，占公司有表决权总股份的 0.9282 ％；通过网络投票的股东及股东授权委托
代表 108 人，代表股份 231,727,915 股，占公司有表决权总股份的 30.9006 ％。
出席本次会议的中小股东情况为：

出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 110 人，代表股份10,962,515股，占公司有表决权总股份的 1.4618 %。

其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份
4,005,600 股，占公司有表决权总股份的 0.5341 ％；通过网络投票的中小股东
及股东授权委托代表 107 人，代表股份 6,956,915 股，占公司有表决权总股
份的 0.9277 %。

3、本次股东会以现场加腾讯会议的形式召开，公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决及网络投票表决方式。

议案1：关于公司及子公司对外提供担保进展的议案

① 表决情况：

同意 235,945,447 股，占出席会议股东所持股份的 98.8507 ％；反对

2,704,068 股，占出席会议股东所持股份的 1.1329 ％；弃权 39,100 股，占出席
会议股东所持股份的 0.0164 ％。

中小股东表决情况为：

同意 8,219,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.9768 ％；反对

2,704,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.6665 ％；弃权 39,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3567 ％。
② 表决结果：议案通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：郭子威、周雨翔

3、律师事务所负责人：赖继红

4、结论性意见：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年第五次临时股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司
董 事 会

二○二五年十一月六日

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