公告日期：2025-09-16

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2025-L65
阳光新业地产股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开情况：

（1）现场会议时间：2025年9月15日下午15：00

（2）网络投票时间：2025年9月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦A座6901-
01A单元。

（4）召开方式：现场投票和网络投票

（5）召集人：公司董事会

（6）主持人：公司董事长陈家贤女士

（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 107 人、代表股份
243,742,464 股、占公司有表决权总股份的 32.5028 %。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 8,281,000
股，占公司有表决权总股份的 1.1043 ％；通过网络投票的股东及股东授权委
托代表 103 人，代表股份 235,461,464 股，占公司有表决权总股份的31.3985 ％。
出席本次会议的中小股东情况为：

出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 103 人，代表股份
12,990,464 股，占公司有表决权总股份的 1.7323 %。

其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份
2,300,000 股，占公司有表决权总股份的 0.3067 ％；通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表 102 人，代表股份 10,690,464 股，占公司有表决权总股份的 1.4256 %。

3、本次股东大会以现场加腾讯会议的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。

议案1：关于对外提供财务资助暨关联交易的议案

公司副总裁扶金龙先生任职上海银河宾馆有限公司董事且持有公司
1,350,000股股票，占公司总股本的0.18%，作为本议案的关联股东，已对本议案回避表决。

① 表决情况：

同意 238,121,965 股，占出席会议非关联股东所持股份的 98.2382 ％；反对

4,141,499 股，占出席会议非关联股东所持股份的 1.7086 ％；弃权 129,000 股，
占出席会议非关联股东所持股份的 0.0532 ％。

中小股东表决情况为：

同意 8,719,965 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.1259 ％；反对

4,141,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.8811 ％；弃权 129,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.9930 ％。

② 表决结果：议案通过。

议案2：关于拟续聘会计师事务所的议案

① 表决情况：

同意 237,494,865 股，占出席会议股东所持股份的 97.4368 ％；反对

6,118,599 股，占出席会议股东所持股份的 2.5103 ％；弃权 129,000 股，占出
席会议股东所持股份的 0.0529 ％。

中小股东表决情况为：

同意 6,742,865 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.9063 ％；反对

6,118,599 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.1007 ％；弃权 129,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.9930 ％。

② 表决结果：议案通过。

议案3：关于修订《公司章程》的议案

① 表决情况：

同意 237,468,965 股，占出席会议股东所持股份的 97.4262 ％；反对

6,144,499 股，占出席会议股东所持股份的 2.5209 ％；弃权 129,000 股，……
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