公告日期：2025-05-13

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2025-L55
阳光新业地产股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开情况：

（1）现场会议时间：2025年5月12日下午15：00

（2）网络投票时间：2025年5月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦A座6901-
01A单元。

（4）召开方式：现场投票和网络投票

（5）召集人：公司董事会

（6）主持人：公司董事长陈家贤女士

（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 226 人、代表股份
55,811,170 股、占公司有表决权总股份的 7.4424 %。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 2,983,800
股，占公司有表决权总股份的 0.3979 ％；通过网络投票的股东及股东授权委托
代表 222 人，代表股份 52,827,370 股，占公司有表决权总股份的 7.0445 ％。
出席本次会议的中小股东情况为：

出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 224 人，代表股份
52,856,070 股，占公司有表决权总股份的 7.0483 %。

其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份
28,700 股，占公司有表决权总股份的 0.0038 ％；通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表 222 人，代表股份 52,827,370 股，占公司有表决权总股份的7.0445 %。

3、本次股东大会以现场加腾讯会议的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。

议案1：关于控股股东延期履行同业竞争承诺事项的议案

京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）直接持有公司224,771,000股A股股票，占公司总股本的比例为29.97%，为公司控股股东。京基集团作为本议案的关联股东，已对本议案回避表决。

公司董事、总裁熊伟先生任职京基集团董事且持有公司3,025,900股股票，占公司总股本的0.4%，作为本议案关联股东未出席本次会议，本议案由非关联
股东审议通过。

① 表决情况：

同意 50,443,234 股，占出席会议非关联股东所持股份的 90.3820 ％；反对
5,027,991 股，占出席会议非关联股东所持股份的 9.0089 ％；弃权 339,945 股，
占出席会议非关联股东所持股份的 0.6091 ％。

中小股东表决情况为：

同意 47,488,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.8442 ％；反对
5,027,991 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.5126 ％；弃权 339,945 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.6432 ％。

② 表决结果：议案通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：郭子威、周雨翔

3、律师事务所负责人：赖继红

4、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年第三次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司
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