公告日期：2025-05-10

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2025-L54
阳光新业地产股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开情况：

（1）现场会议时间：2025年5月9日下午15：00

（2）网络投票时间：2025年5月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦A座6901-
01A单元。

（4）召开方式：现场投票和网络投票

（5）召集人：公司董事会

（6）主持人：公司董事长陈家贤女士

（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 187 人、代表股份
235,586,472 股、占公司有表决权总股份的 31.4152 %。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 6,089,800
股，占公司有表决权总股份的 0.8121 ％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 183 人，代表股份 229,496,672 股，占公司有表决权总股份的
30.6031 ％。

出席本次会议的中小股东情况为：

出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 183 人，代表股份4,834,472股，占公司有表决权总股份的 0.6447 %。

其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份
108,800 股，占公司有表决权总股份的 0.0145 ％；通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表 182 人，代表股份 4,725,672 股，占公司有表决权总股份的0.6302 %。

3、本次股东大会以现场加腾讯会议的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。

议案1：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

① 表决情况：

同意 233,767,485 股，占出席会议股东所持股份的 99.2279 ％；反对

944,360 股，占出席会议股东所持股份的 0.4009 ％；弃权 874,627 股，占出席
会议股东所持股份的 0.3713 ％。

中小股东表决情况为：

同意 3,015,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.3746 ％；反对

944,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.5339 ％；弃权 874,627 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
18.0915 ％。

② 表决结果：议案通过。

议案2：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

① 表决情况：

同意 233,868,585 股，占出席会议股东所持股份的 99.2708 ％；反对

843,260 股，占出席会议股东所持股份的 0.3579 ％；弃权 874,627 股，占出
席会议股东所持股份的 0.3713 ％。

中小股东表决情况为：

同意 3,116,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4659 ％；反对
843,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.4426 ％；弃权 874,627 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 18.0915 ％。
② 表决结果：议案通过。

议案3：关于《2024年年度报告》及其摘要的议案

① 表决情况：

同意 233,767,385 股，占出席会议股东所持股份的 99.2278 ％；反对

944,360 股，占出席会议股东所持股份的 0.4009 ％；弃权 874,727 股，占出席
会议股东所持股份的 0.3713 ％。

中小股东表决情况为：

同意 3,015,385 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.3726 ％；反对
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