公告日期：2025-04-19

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L39
阳光新业地产股份有限公司

关于全资子公司签署《委托租赁补充协议一》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

2024年6月20日公司召开第九届董事会2024年第六次临时会议，会议同意公司全资子公司深圳瑞和新业企业管理有限公司（以下简称“深圳瑞和”）与深圳市京基房地产股份有限公司（以下简称“京基房地产”）签署《委托租赁服务协议》，京基房地产委托深圳瑞和整体为其持有的京基一百大厦（以下简称“标的物业”）的租赁招商及租户管理等事务提供服务，每期服务费为人民币200万元（含税），以一个自然季度为一期。服务期限一年六个月，自2024年7月1日至2025年12月31日。

为了更好的开展招商和租户管理等事务，深圳瑞和拟与京基房地产签署
《委托租赁补充协议一》，拟将原合同服务期限延长3年，委托服务费自2025年1月1日变更为每年固定服务费700万元加奖励服务费240万元，并调整部分委托方式。

（二）关联关系

京基房地产为公司控股股东京基集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

（三）审议程序

1、2025年4月7日，公司召开第十届董事会2025年第一次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于全资子公司签署<委托租赁补充协议一>暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、2025年4月17日公司召开第十届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于全资子公司签署<委托租赁补充协议一>暨关联交易的议案》，关联董事陈家贤女士、熊伟先生、张志斐先生及陈家慧女士对本议案回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。此次交易未达到股东大会审议标准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

企业名称：深圳市京基房地产股份有限公司

企业性质：股份有限公司（非上市）

注册地：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座7201

主要办公地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座7201

法定代表人：陈华

注册资本：85,000万元人民币

统一社会信用代码：914403001923033209

主要股东：京基房地产的股东为京基集团和陈辉，其中京基集团持有京基房地产80%股权，陈辉先生持有京基房地产20%股权。股权结构图如下：

主营业务：在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营；自有物业管理；金属材料、建筑材料、石油制品、化工产品及原料、木材、水产品、五金交电、纺织品（均不含专营、专控、专卖商品）的购销；酒店管理；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；自有物业租赁。

（二）历史沿革

深圳市京基房地产股份有限公司前名为“深圳市京基房地产开发有限公
司”，于1994年12月成立，注册资金8,888万元，是国家房地产开发一级资质企业，主要从事房地产开发经营与物业管理服务。2008年12月，公司注册资金由8,888万元增至90,000万元，名称变更为“深圳市京基房地产股份有限公司”，2013年10月，注册资金由90,000万元减至85,000万元。近三年来，公司继续深耕深圳市场，并在深圳开发运作了多个房地产开发项目。

（三）财务状况

京基房地产（未经审计）2024年1—9月实现营业收入251,763万元，实现净利润-27,818万元，截至2024年9月30日，总资产8,349,473万元，净资产3,485,479万元。

（四）关联关系说明

京基房地产为公司控股股东京基集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

（五）经查询，京基房地产不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

标的物业京基一百大厦位于深圳市罗湖区深南东路5016号，房屋用途为写字楼，位于地上6层至72层，建筑面积173,528.08平方米，可对外出租的使用面积为167,068.57平方米。目前正常、合法运营。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，经交易双方协商确定。

五、关联交易协议的主要内容

甲方：深圳市京基房地产股份有限公司

乙方：深圳……
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