公告日期：2025-02-28

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L08
阳光新业地产股份有限公司

第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第二次临时会议通知于2025年2月24日（星期一）以书面、电子邮件的形式发出，于2025年2月27日（星期四）在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。本次会议由公司董事长陈家贤女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7
人，公司独立董事梁剑飞先生以腾讯会议的方式出席。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董事会推荐，第九届董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意提名陈家贤女士、熊伟先生、张志斐先生、陈家慧女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，上述非独立董事候选人简历详见附件。

为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公
司第九届董事会董事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定和要求履行董事职责。

与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、同意提名陈家贤女士为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、同意提名熊伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3、同意提名张志斐先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

4、同意提名陈家慧女士为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案已经公司第九届董事会提名与薪酬考核委员会第八次会议审议通
过。

公司第十届董事会非独立董事候选人将提交公司2025年第二次临时股东大会选举，根据相关法律法规规定，上述议案将采用累积投票制提请股东大会逐项表决。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董事会推荐，第九届董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意提名郭磊明先生和梁剑飞先生、陈杰先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，上述独立董事候选人简历详见附件。

为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第九届董事会独立董事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定和要求履行董事职责。

与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、同意提名郭磊明先生为公司第十届董事会独立董事候选人

2、同意提名梁剑飞先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3、同意提名陈杰先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案已经公司第九届董事会提名与薪酬考核委员会第八次会议审议通
过。

公司第十届董事会独立董事候选人将提交公司2025年第二次临时股东大会选举，根据相关法律法规规定，上述议案将采用累积投票制提请股东大会逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（三）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-L10）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、第九届董事会2025年第二次临时会议决议。

2、第九届董事会提名与薪酬考核委……
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