公告日期：2025-12-30

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2025-047

浙江华媒控股股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 12 月 12 日，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本
公司）召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开 2025 年第一次临
时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）15:00 召开 2025 年第一
次临时股东会。

现将本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 15:00

通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3、召开地点：杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼会议室。
4、召集人：董事会。

5、主持人：公司董事、董事长陆元峰先生。

6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 165 人，代表股份 549,390,981 股，占公司有表
决权股份总数的 53.9837％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计 3 人，代表股份 544,763,187
股，占公司有表决权股份总数的 53.5289%。其中，通过现场投票的股东 1 人，代
表股份 77,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0076%；股东授权代表 2 人，代
表股份 544,685,487 股，占公司有表决权股份总数的 53.5213%。

通过网络投票的股东 162 人，代表股份 4,627,794 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4547％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 162 人，代表股份 4,627,794 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4547％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0％。

通过网络投票的中小股东 162 人，代表股份 4,627,794 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4547％。

3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况

公司董事陆元峰、高坚强、邵双平和独立董事章丰、傅怀全，全体监事，高级管理人员何亚达、杨淑英、高坚强和沈斌出席了本次会议。独立董事曹国熊和副总经理王柏华因工作安排未能亲自出席，已向公司请假。

4、见证律师出席情况

北京大成（杭州）律师事务所见证律师张伟、陈威杰律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况

经与会股东及股东授权代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

1、 关于聘请 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

总表决情况：

同意 547,938,487 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7356%；
反对 873,794 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1590%；弃权 578,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1053%。

中小股东总表决情况：

同意 3,175,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.6137%；反对 873,794 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8814%；弃权 578,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5049%。

表决结果：通过。

2、 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 546,952,687 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5562%；
反对 1,869,594 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3403% ； 弃权568,700 股（其中，因……
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