公告日期：2025-12-13

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2025-046
浙江华媒控股股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等相关规定和要求。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

股东杭州日报报业集团有限公司、都市快报社与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。根据关联交易的有关规定，前述股东需在本次股
东会上对提案 3.00 和提案 4.00 回避表决，公司已在 2025-042 号《关于 2026 年度
日常关联交易预计的公告》和 2025-043 号《关于控股子公司萧文商业接受财务资助暨关联交易的公告》中对回避表决的情形进行了披露。前述股东可以在其他股东对提案表示明确投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 关于聘请 2025 年度财务报表审计机 非累积投票提案 √

构和内部控制审计机构的议案

2.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于预计 2026 年度日常关联交易额 非累积投票提案 √

度的议案

4.00 关于控股子公司萧文商业接受财务资 非累积投票提案 √

助暨关联交易的议案

以上提案内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的 2025-033 号《关于拟续聘会计师事务所的公
告》和 2025 年 12 月 13 日披露的《浙江华媒控股股份有限公司章程》、2025-042
号《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》和 2025-043 号《关于控股子公司萧文商业接受财务资助暨关联交易的公告》。投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

提案 2.00《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

提案 3.00、提案 4.00 涉及关联交易。

本次股东会提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。