公告日期：2025-05-13

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2025-022

浙江华媒控股股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025 年 4 月 17 日，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公
司）召开第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的
议案》，决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00 开 2024 年年度股东会。

现将本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00

通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日的
交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025年 5月 12 日 9:15—
15:00。

2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3、召开地点：杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼会议室。
4、召集人：董事会。

5、主持人：公司董事、董事长陆元峰先生。

6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 147 人，代表股份 551,015,061 股，占公司有表决
权股份总数的 54.1433％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计 5 人，代表股份 544,842,512
股，占公司有表决权股份总数的 53.5367%。其中，通过现场投票的股东 3 人，代
表股份 157,025 股，占公司有表决权股份总数的 0.0154%；股东授权代表 2 人，代
表股份 544,685,487 股，占公司有表决权股份总数的 53.5213%。

通过网络投票的股东 142 人，代表股份 6,172,549 股，占公司有表决权股份总
数的 0.6065％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 144 人，代表股份 6,251,874 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6143％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 79,325 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0078％。

通过网络投票的中小股东 142 人，代表股份 6,172,549 股，占公司有表决权股
份总数的 0.6065％。

3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况

公司董事陆元峰、高坚强、邵双平和独立董事章丰，全体高级管理人员和全体监事出席了本次会议。独立董事曹国熊和傅怀全因工作安排未能亲自出席，已向公司请假。

4、见证律师出席情况

北京大成（杭州）律师事务所见证律师张伟、陈威杰律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况

1、 2024 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 548,384,877 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5227％；
反对 2,560,184 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4646％；弃权 70,000
股（其中，因未投票默认弃权 45,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127％。

中小股东总表决情况：

同意 3,621,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.9297％；反对 2,560,184 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.9507％；弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 45,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1197％。

表决结果：通过。

2、 2024 年度监事会工作报告

总表决情况：

同意 548,385,177 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5227％；
反对 2,559,884 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4646％；弃权 70,000股（其中，因未投票默认弃权 45,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127％。

中小股……
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