公告日期：2025-04-19

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2025-010

浙江华媒控股股份有限公司

关于核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

为进一步加强浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会 计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关规定要求，2025 年初，本公司及各级子公司对各类资产进行清查，拟对相关 资产进行核销。本事项无需提交股东会审议。

一、 本次核销资产情况概述

1、本公司全资子公司杭州日报传媒有限公司，核销应收账款 172,762.00 元，
具体情况如下：

应收账 核销金额 已提坏账 平均 是否因
单位名称 款性质 （元） 准备 账龄 核销原因 关联交
（元） 易产生

杭州潘岩德文化艺术策 活动费 20,000.00 20,000.00 5 年以上 吊销 否
划有限公司

北京天天发发广告传媒 广告费 1,200.00 1,200.00 5 年以上 吊销 否
有限公司

杭州极地海洋公园有限 广告费 12,000.00 12,000.00 5 年以上 注销 否
公司

北京伟视捷广告有限公 广告费 139,562.00 139,562.00 5 年以上 注销 否
司

小计 --- 172,762.00 172,762.00 --- --- ---

二、 会计处理过程和依据

公司按照《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，经董事会、监事会审 议通过后对本次核销资产进行核销处理。

三、 公司开展的相关工作

本次坏账核销因交易对方处于吊销或注销状态，相关子公司已对上述资产计
提减值准备，经全力追讨，最终确认已无法收回。上述子公司相关部门对本次所有核销明细进行备查登记，做到账销案存，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

四、 本次核销资产对当期财务状况的影响

本次拟核销资产总额为 172,762.00 元，其中已计提的资产损失为 172,762.00
元，本次资产核销对公司 2025 年度损益无影响。

本次核销事项符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方。

五、 审批程序

2025年4月17日，公司召开第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过《关于核销资产的议案》。公司审计委员会发表了同意的审核意见。

六、 董事会意见

公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，本次核销资产体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，核销依据充分，核销后更能公允反映公司资产状况。

七、 监事会意见

经公司第十一届监事会第七次会议审议通过《关于核销资产的议案》，公司监事会认为，本次资产核销事项符合《企业会计准则》等相关规定，核销依据充分，核销后更能公允反映公司资产状况，公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同意本次核销资产事项。

八、 审计委员会意见

公司审计委员会认为本次核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合企业所得税列支的坏账损失的规定，本次核销资产基于谨慎性原则，依据充分，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方，同意核销资产 172,762.00 元。

九、 备查文件

1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议

2、浙江华媒控股股份有限公司第十一届监事会第七次会议决议

3、浙江华媒控股股……
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