公告日期：2025-04-19

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2025-013
浙江华媒控股股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会

2、股东会的召集人：浙江华媒控股股份有限公司董事会

经公司第十一届董事会第九次会议决议，召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等相关规定和要求。
4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00

通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日
的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 5 月 12 日
9:15—15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼会议室。
二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度报告全文及其摘要 √

4.00 2024 年度财务决算报告 √

5.00 关于 2024 年度利润分配的议案 √

6.00 关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案 √

7.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

8.00 关于拟为董事、监事和高级管理人员等购买责 √

任险的议案

9.00 关于修订《公司章程》的议案 √

以上提案内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的 2025-005 号《2024 年年度报告全文》及其摘要、2025-006 号《第十一届董事会第九次会议决议公告》、2025-007 号《关于2024 年度利润分配预案的公告》、2025-012 号《关于拟为董事、监事和高级管理人员等购买责任险的公告》、2025-014 号《第十一届监事会第七次会……
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