公告日期：2026-01-29

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-001
渤海水业股份有限公司

关于第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次
（临时）会议通知于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于 2026 年 1 月 28 日上午 10：00 以现场结合通信表决的方式召
开。

3、本次应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中：侯双江先生、韩
宏大先生、张树涛先生、龚国伟先生、汪斌先生以通信表决的方式出席会议，其他董事以现场表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司高管列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生第九届董事会。第九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3名。经公司董事会提名委员会审核通过，提名王新玲、韩宏大、侯双江、梁赓、李建新、张树涛为第九届董事会非独立董事候选人；提名李思杰、段咏、魏先华为第九届董事会独立董事候选人。上述非独立董事及独立董事候选人简历见附件。
本次决议通过的董事候选人名单需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议并选举产生，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会
审议，股东会将采取累积投票制的表决方式。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职责。

上述董事候选人在公司股东会审议通过后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。
2、《关于日常关联交易预计的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于日常关联交易预计的公告》。

本次关联交易预计的交易对方为公司持股 5%以上股东天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）及其所控制的企业，水务集团是公司控股股东天津兴津企业管理有限公司（以下简称“兴津公司”）的一致行动人，公司董事王新玲女士、韩宏大先生为兴津公司提名的董事，且韩宏大先生在兴津公司的股东单位任职，梁赓先生、侯双江先生为水务集团提名的董事，且侯双江先生在水务集团任职，因此，王新玲女士、梁赓先生、侯双江先生、韩宏大先生为本议案的关联董事，在本议案的审议中回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。本议案需提交股东会审议。

3、《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》。

本议案已经公司第八届董事会战略委员会第十二次会议审议通过。本议案需提交股东会审议。

4、《关于修订<合同管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《合同管理制度》。

5、《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《内部控制管理制度》。

6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《对外投资管理制度》。
7、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。三、备查文件
1、第八届董事会第二十八次（临时）会议决议；
2、第八届董事会提名委员会第九次会议决议；
3、第八届董事会战略委员会第十二次会议决议；
4、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会
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