公告日期：2025-12-30

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-042
渤海水业股份有限公司

关于第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次
会议通知于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于 2025 年 12 月 29 日上午 10：00 以现场结合通信表决的方式
召开。

3、本次应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中：侯双江先生、张
树涛先生以通信表决的方式出席会议，其他董事以现场表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司高管列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

2、《关于聘任易丽女士为公司总法律顾问的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，同意聘任易丽女士为公司总法律顾问，任职期限为自本次董事会通过之日起至第八届董事会任职期限届满之日。易丽女士的简历详见附件。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

3、《关于公司 2024 年工资总额清算及 2025 年工资总额预算事项的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

为持续完善工资总额管理，进一步激发组织活力，推动高质量发展，公司结合实际，对 2024 年工资总额清算及 2025 年工资总额预算事项进行审议。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

4、《关于修订<董事会审计委员会工作规程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《董事会审计委员会工作规程》。

5、《关于修订<董事会战略委员会工作规程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《董事会战略委员会工作规程》。

6、《关于修订<董事会提名委员会工作规程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《董事会提名委员会工作规程》。

7、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《董事会薪酬与考核委员会工作规程》。

8、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《总经理工作细则》。

9、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《信息披露事务管理制度》。

10、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

11、《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《市值管理制度》。

12、《关于制定<合规管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《合规管理制度》。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十七次会议决议；
2、第八届董事会提名委员会第八次会议决议；
3、第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会
2025 年 12 月 29 日
附件：简历

易丽，女，1988 年 4 月生，工商管理专业，研究生学历，硕士学……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。