公告日期：2025-12-30

渤海水业股份有限公司

董事会战略委员会工作规程

（2025 年 12 月 29 日经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过）
第一章 总 则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《渤海水业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作规程。

第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要
负责制定公司长期发展战略、重大投资融资决策以及ESG（环境、社会及公司治理）管理事项进行研究，并向董事会提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责召集和主持委员会工作。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会负责制定公司长期发展战略、重大投资融资决策
以及ESG（环境、社会及公司治理）管理事项进行研究，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司的重大投融资方案进行研究并提出建议；

（三）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对公司涉及ESG的重要事项进行研究并提出建议；

（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（六）对以上事项的实施进行检查；

（七）公司董事会授权的其他事项。

第八条 战略委员会依照《公司章程》和董事会授权履行职责。

第四章 工作程序

第九条 公司战略投资事务管理部门按照战略委员会的要求做好职责
内日常协助和会议前期准备工作，并根据会议所议事项收集和准备相关资料：

（一）产业发展政策、行业发展规划，经济技术发展信息，公司战略规划、公司编制的可行性报告；

（二）重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（三）对外合作协议、合同、《公司章程》及可行性报告等文件资料；
（四）组织相关人员进行初审并形成初审意见、立项文件、可行性报告及向战略委员会提交的书面提案。

第十条 公司可持续发展工作小组负责为战略委员会履行ESG相关工作职责提供保障和专业支持，并组织公司各部门、各子公司对ESG工作具体执行。

第五章 议事规则

第十一条 战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开三日以前通知全体委员，经全体委员同意的，可随时通知。会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 战略委员会会议表决方式为记名投票表决。

在保证全体参会成员能够充分沟通并表达意见的前提下，会议采用现场、电子通信或者现场与通信相结合的方式。

第十四条 战略委员会会议必要时可以邀请公司董事、高级管理人员及其他与会议讨论事项有关的工作人员列席会议。

第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十六条 战略委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，
该关联委员应当回避。因成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。

第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本工作规程的规定。

第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以……
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