公告日期：2025-09-25

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-036

渤海水业股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升

规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>

配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规

范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不

再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接监事会的职权，《监事会议事规

则》相应废止。同步修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会

议事规则》，并将《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》。具体修

订内容如下：

一、《公司章程》修订对照表

序 原条款 修订后条款 修订
号 类型

1 第一章 总则 不变

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债

合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行

2 据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 修改
称《公司法》）、《中华人民共和国证券 下简称《公司法》）、《中华人民共和国

法》（以下简称《证券法》）和其他有关 证券法》（以下简称《证券法》）和其他

规定，制订本章程。 有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他

有关规定成立的股份有限公司（以下简 有关规定成立的股份有限公司（以下简

3 称“公司”）。公司经建设部建人 称公司）。公司经建设部建人（1996） 修改
（1996）238 号和国家经济体制改革委 238 号和国家经济体制改革委员会体改

员会体改生（1996）76 号文批准，以募 生（1996）76 号文批准，以募集方式设

集方式设立；在国家工商行政管理局注 立；在国家工商行政管理局注册登记，

册登记，经北京市工商行政管理局核 经北京市工商行政管理局核准，取得营

准，取得营业执照。营业执照号： 业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 ：

110000009775625。 911100001000238085。

第三条 公司于 1996 年 8 月 1 日和 8 月

2 日经中国证监会批准，首次向社会公

4 众发行人民币普通股 1250 万股，并于 不变
1996 年 9 月 13 日在深圳证券交易所上

市。

第四条 公司注册名称：渤海水业股份

5 有限公司 不变
英 文 名 称 ： BOHAI WATER

INDUSTRY CO., LTD.

第五条 公司住所：北京市顺义区中关

6 村科技园区顺义园临空二路 1 号，邮政 不变
编码：100031。

7 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 不变
35265.8600 万元。

8 第七条 公司为永久存续的股份有限公 ……
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