公告日期：2025-05-22

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-020
渤海水业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 5 月 21 日召开的第八届
董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股
东大会的议案》，会议决定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）召开公司 2025 年第二
次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开日期：

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 6 日（星
期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间
2025 年 6 月 6 日（星期五）9:15 至 15:00 间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 30 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。

于股权登记日（2025 年 5 月 30 日，星期五）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议将审议如下提案：

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总提案 √

非累积投票提案

关于水务集团避免同业竞争承诺延期履

1.00 行的提案 √

关于全资子公司债务展期暨关联交易的

2.00 提案 √

2、以上提案详细内容见 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网、《证券时报》和
《中国证券报》披露的《关于第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告》、《关于第八届监事会第十一次（临时）会议决议公告》、《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的公告》和《关于全资子公司债务展期暨关联交易的公告》。
3、上述提案中，提案 1 为避免同业竞争承诺延期履行的相关提案，承诺人及其关联方应回避表决，存在需要回避表决的股东。

4、上述提案中，提案 2 涉及关联交易，存在需要回避表决的股东。

三、会议登记方法

1、登记方式：

符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件
办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

授权委托书格……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。