公告日期：2025-05-16

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-017
渤海水业股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日（星
期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间
为 2025 年 5 月 15 日（星期四）9:15 至 15:00 间的任意时间。

2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。

4.会议召集人：公司第八届董事会。

5.会议主持人：董事长王新玲女士。

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 128 人，代表股份 144,295,950 股，占公司有表

决权股份总数的 40.9166%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 62,859,593 股，占公司有表决权

股份总数的 17.8245%。

通过网络投票的股东 126 人，代表股份 81,436,357 股，占公司有表决权股份

总数的 23.0921%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 126 人，代表股份 19,226,898 股，占公司有

表决权股份总数的 5.4520%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,990,862 股，占公司有表

决权股份总数的 4.8179%。

通过网络投票的中小股东 125 人，代表股份 2,236,036 股，占公司有表决权

股份总数的 0.6341%。

8.公司董事、监事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师列席了

本次会议。

二、提案审议表决情况

1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2.表决结果：

提案 1：2024 年度董事会工作报告

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

总表决情况 143,090,289 99.1645% 276,301 0.1915% 929,360 0.6441%

中小股东表决情况 18,021,237 93.7293% 276,301 1.4371% 929,360 4.8336%

审议结果：通过。

提案 2：2024 年度监事会工作报告

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

总表决情况 143,088,189 99.1630% 278,401 0.1929% 929,360 0.6441%

中小股东表决情况 18,019,137 93.7184% 278,401 1.4480% 929,360 4.8336%

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