公告日期：2025-04-25

渤海水业股份有限公司独立董事

2024年度述职报告

2024年，本人作为渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等有关规定和要求，认真履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司召开的董事会及专门委员会、股东会等会议以及参与各项独立董事活动，积极发挥独立董事作用，维护上市公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

汪斌，男，1970年12月生，动力工程专业，研究生学历，博士学位，研究员。现任渤海水业股份有限公司独立董事，北京高精尖科技开发院院长。曾任北京科技大学团委科技辅导员，中国航天科技集团天人公司项目经理，北京仁创科技集团副总裁，上海杰事杰新材料集团副总裁，中科院创业投资管理有限公司副总经理，华禹共赢（北京）创业投资管理有限公司联席总裁。本人自2020年2月10日起，担任公司独立董事。

本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中对独立董事独立性和任职资格的相关要求，不存在影响独立性的情况。同时，本人已对2024年度独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。

二、独立董事年度履职情况

1、出席公司股东大会情况

2024年，公司共计召开8次股东大会，本人出席股东大会情况如下：

姓名 本年应参加股东大会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

汪斌 8 8 0 0

2、出席公司董事会会议情况

2024年，公司董事会共召开会议10次，本人本着有利于上市公司发展和维护股东利益出发，在认真审议董事会议案之后，对董事会所有议案投了赞成票，并对有

姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

汪斌 10 10 0 0

2024年，本人未对董事会有关事项提出异议。

3、参与董事会专门委员会工作情况

2024年，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员期间，共主持召开薪酬与考核委员会2次会议，严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司制度等相关规定，就公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放以及2023年度高级管理人员经营业绩考核方案和考核结果等相关事项进行了审议，充分履行了董事会薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

2024年，本人担任公司董事会战略委员会委员期间，共参与战略委员会4次会议，严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司制度等相关规定，就公司以简易程序向特定对象发行股票、公司及子公司担保额度预计、向金融机构申请综合授信等相关事项进行了审议，充分履行了战略委员会委员的责任和义务。

4、参与独立董事专门会议工作情况

2024年，本人担任公司独立董事期间，共参与独立董事专门会议2次，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等相关规定和要求，就公司以简易程序向特定对象发行股票、关联交易预计等事项进行了审议，独立、客观、审慎地发表意见并进行表决，认真履行独立董事相关职责。

5、行使独立董事职权的情况

2024年，本人未提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会，未公开向股东征集股东权利。
6、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024年，本人审阅了公司审计部编制的内部审计计划及相关总结，并就相关情况进行了必要沟通，密切关注财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

7、保护投资者权益的相关工作

（1）在日常履职期间，本人积极关注公司的生产经营、财务状况和法人治理结
构，能主动获取做出决议所需要的资料和信息。在召开董事会前，认真审阅公司各项议案和定期报告，并查阅议案内容相关资料，为董事会的重要决策做了充分准备工作。

（2）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公……
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