公告日期：2025-11-29

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-068
盛达金属资源股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日以通
讯表决方式召开了第十一届董事会第十二次会议，本次会议通知于 2025 年 11 月
25 日以邮件等方式发出。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董
事长赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于修订<公司章程>及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-070）。《<公司章程>及其附件修订情况对照表》及修订后的《公司章程》《股
东 会 议 事 规 则 》《 董 事 会 议 事 规 则 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行制定、
修订和废止，其中《股东大会网络投票实施细则》更名为《股东会网络投票实施细则》。具体情况如下：

序号 制度名称 类型

1 《股东会网络投票实施细则》 修订

2 《累积投票制实施细则》 修订

3 《独立董事制度》 修订

4 《对外担保管理制度》 修订

5 《对外投资管理制度》 修订

6 《关联交易管理制度》 修订

7 《募集资金管理制度》 修订

8 《融资管理制度》 修订

9 《分红管理制度》 修订

10 《董事会审计委员会工作细则》 修订

11 《董事会提名委员会工作细则》 修订

12 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订

13 《董事会战略委员会工作细则》 修订

14 《总经理工作细则》 修订

15 《董事会秘书工作细则》 修订

16 《董事和高级管理人员持股变动管理办法》 修订

17 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 修订

18 《信息披露管理制度》 修订

19 《内幕信息知情人管理制度》 ……
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