公告日期：2025-11-29

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-070
盛达金属资源股份有限公司

关于修订《公司章程》及

制定、修订和废止公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开
第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》。同日，公司召开第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》及其附件的情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，公司拟调整治理结构，不再设监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，结合公司实际情况，公司对《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行了修订（其中《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》），经公司股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司监事会将停止履职，公司监事将自动解任。

本事项尚需提交公司股东大会审议，过渡期内，公司第十一届监事会全体成员将继续履行相应职责至新治理结构正式生效，确保监督职能有效衔接，公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理相关事项涉及的工商变
更登记及备案手续。

二、制定、修订和废止公司部分治理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行制定、修订和废止，其中《股东大会网络投票实施细则》更名为《股东会网络投票实施细则》。具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股
东大会审议

1 《股东会网络投票实施细则》 修订 是

2 《累积投票制实施细则》 修订 是

3 《独立董事制度》 修订 是

4 《对外担保管理制度》 修订 是

5 《对外投资管理制度》 修订 是

6 《关联交易管理制度》 修订 是

7 《募集资金管理制度》 修订 是

8 《融资管理制度》 修订 是

9 《分红管理制度》 修订 是

10 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

11 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

12 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

13 《董事会战略委员会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。