公告日期：2025-05-21

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-037
盛达金属资源股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日
9:15—15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 楼会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长赵庆先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《盛达金属资源股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 100 人，代表股份290,822,513 股，占公司有表决权股份总数的 42.1501%。其中，出席现场会议的
股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份 286,193,783 股，占公司有表决权股份总数的 41.4792%；通过网络投票出席会议的股东共 94 人，代表股份 4,628,730股，占公司有表决权股份总数的 0.6709%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意290,100,513股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7517%；反对 644,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2217%；弃权77,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0265%。

中小股东总表决情况：

同意 3,914,730 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.4287%；反对 644,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 13.9085%；弃权 77,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6628%。

2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意290,100,513股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7517%；反对 653,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2247%；弃权68,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0236%。

中小股东总表决情况：

同意 3,914,730 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.4287%；反对 653,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 14.0918%；弃权 68,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4795%。

3、审议通过《〈2024 年年度报告〉全文及其摘要》

总表决情况：

同意290,140,513股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7655%；反对 643,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2214%；弃权38,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0131%。

中小股东总表决情况：

同意 3,954,730 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.2914%；反对 643,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 13.8869%；弃权 38,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），……
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