公告日期：2025-04-30

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-033
盛达金属资源股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会
议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 20 日
召开公司 2024 年度股东大会。会议具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日
9:15—15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 楼会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《〈2024 年年度报告〉全文及其摘要》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《2024 年度利润分配方案》 √

6.00 《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于 2025 年度融资额度预计的议案》 √

9.00 《关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》 √

10.00 《关于开展 2025 年度期货及衍生品套期保值业务的议案》 √

11.00 《关于开……
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