公告日期：2025-04-29

盛达金属资源股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024 年度，盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，独立自主开展工作，认真履行监督职能，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展提供了保障，为保障广大投资者的权益，发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开会议 8 次，各位监事均按时参加了各次会议并审议通过了相关议案。具体情况如下：

（一）2024 年 4 月 25 日，公司召开第十届监事会第十四次会议，审议通过
了以下议案：

1、《2023 年度监事会工作报告》；

2、《<2023 年年度报告>全文及其摘要》；

3、《2023 年度财务决算报告》；

4、《2023 年度利润分配预案》；

5、《2023 年度内部控制自我评价报告》；

6、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；

7、《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》。

（二）2024 年 4 月 29 日，公司召开第十届监事会第十五次会议，审议通过
了《公司 2024 年第一季度报告》。

（三）2024 年 6 月 3 日，公司召开第十届监事会第十六次会议，审议通过
了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

（四）2024 年 6 月 26 日，公司召开第十一届监事会第一次会议，审议通过
了《关于选举公司监事会主席的议案》。

（五）2024 年 8 月 9 日，公司召开第十一届监事会第二次会议，审议通过
了以下议案：

1、《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

2、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。

（六）2024 年 8 月 29 日，公司召开第十一届监事会第三次会议，审议通过
了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。

（七）2024 年 10 月 29 日，公司召开第十一届监事会第四次会议，审议通
过了以下议案：

1、《公司 2024 年第三季度报告》；

2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》

3、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》；

4、《关于<盛达金属资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》；

5、《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》；

6、《关于本次交易预计不构成关联交易的议案》；

7、《关于本次交易预计不构成重大资产重组的议案》；

8、《关于本次交易不构成重组上市的议案》；

9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》；

10、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》；

11、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》；

12、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》；

13、《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》；

14、《关于本次交易前 12 个月内公司购买、出售资产情况的议案》；

15、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》；

16、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》。

（八）2024 年 11 月 11 日，公司召开第十一届监事会第五次会议，审议通过
了《关于收购金山矿业剩余 33%股权暨关联交易的议案》。

二、监事会履行职责情况

（一）通过召开监事会会议、列席董事会会议及股东大会、听取管理层的专题汇报等方式，及时掌握了董事会和经营班子开展经营工作的情况，掌握公司生产经营、财务活动。

（二）监事会认真审阅了公司所有的定期报告和会计师事务所提交的审计报告，充分发挥监事会的财务监督职能。

（三）依法监督董事、高级管理人员执行公司职务的行为，督促管理人员遵纪守法、勤勉尽责，保证公司经营活动规范运作。

三、监事会对有关事项的审核意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据相关法律法规和《公司章程》赋予的职责，对公司董事会会议召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履职情况独……
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