公告日期：2025-10-10

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-078

广东韶能集团股份有限公司

第十一届董事会第二十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、董事会会议召开情况

（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年9月23日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第二十六次临时会议的通知。

（二）公司第十一届董事会第二十六次临时会议于2025年9月30日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为胡启金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、徐巍、邱啟华，独立董事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中徐巍、卢佳义以通讯方式参加会议。

（四）会议由董事长胡启金主持。

（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，公司董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：
（一）关于投资建设运营智能集控中心建设项目的议案

具体详见公司于2025年10月10日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于投资建设运营智能集控中心建设项目一期工程的对外投资公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

（二）关于全资子公司韶能集团韶关市瑞储新能投资有限公司申请授信的议案

为实施第四批分布式光伏发电项目，公司全资子公司韶能集团韶关市瑞储新能投资有限公司决定向广州银行股份有限公司韶关分行申请授信额度人民币3,752万元。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

（三）关于向平安银行申请授信的议案

因业务需要，公司决定向平安银行股份有限公司深圳分行申请新增综合授信额度2亿元，授信项下品种为流动资金贷款、开立银行承兑汇票等，用于日常经营周转、置换他行贷款等。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

上述两项申请授信最终以银行实际审批通过结果为准，具体融资金额将视公司及下属企业资金的实际需求确定。增加银行授信额度有利于满足公司、下属企业经营对资金的需求、降低融资成本、保障可持续健康发展。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 9 日

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