公告日期：2025-04-28

广东韶能集团股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

广东韶能集团股份有限公司全体股东：

作为广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，忠实履行职责，出席董事会并认真审议各项议案，对相关事项发表独立董事意见，切实维护公司利益和全体中小股东的合法权益。现将2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立性情况

本人已进行独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形。

二、2024 年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会情况

2024 年本人出席董事会会议情况如下：

独立董 本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事 是否连续两次
事姓名 参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 会次数 未亲自参加会
次数 数 次数 数 议

卢佳义 14 14 0 0 0 否

2024 年，本人出席了公司 14 次董事会会议并认真履行职责，
对董事会议案均作了深入细致的审阅，审阅所做决策公司提交的资料和信息，并对有关事项要求公司提交补充资料；积极参与各项议案的讨论，利用自身专业知识提出合理意见和建议，独立、审慎、客观地行使表决权。鉴于事前的充分沟通，对董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

2、列席股东大会情况

2024 年，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会、2023 年
度股东大会、2024 年第二次临时股东大会和 2024 年第三次临时股东大会，本人均按时列席，并就相关议题与各位股东、董事、监事进行认真研讨。

3、出席董事会专门委员会情况

2024 年，本人担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，出席了相关专门委员会会议。
2024 年，本人参加了 1 次提名委员会会议，认真审查公司
高级管理人员任职资格等情况，认为候选人符合有关任职资格规定。

2024 年，本人参加了 4 次审计委员会会议，审议公司聘任
财务总监、财务核算监管中心经理的议案，公司 2023 年度报告相关议案、公司聘任 2024 年度审计机构的议案，及与公司年审会计师就公司 2023 年报事项进行沟通，听取年审会计师对公司2023 年报的初步审计意见，重点关注年度报告的真实性、准确性、完整性，审慎把关财务信息及披露并做好履职工作记录。
4、出席独立董事专门会议情况

2024 年，公司未召开独立董事专门会议。

（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年，公司内部审计机构按照规章制度，定期将季度审计工作总结及下季度审计工作安排报至本人。本人认真审查了公司内部审计机构的季度年审工作总结等文件，并与年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，维护了审计结果的客观、公正。

（三）保护投资者权益方面所做的工作

2024 年，本人勤勉尽责，认真开展工作，维护投资者权益，具体体现在以下几个方面：

1、认真履行独立董事职责，对每一份提交董事会、董事会专业委员会审议的议案，详细查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。

2、充分关注公司财务运作、资金往来等情况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。

3、重视和关注公司的信息披露工作，使公司能够依法、真实、及时、准确、完整地完成信息披露工作。

4、积极学习相关法律法规和规章制度，重点学习中国证监会出台的相关新规，不断加深认识和理解，切实提高对投资者利益的保护能力。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年，本人利用参加公司董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行现场考察，与公司管理层通过现场、电话、微信等保持联系，及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营信
息，密切关注公司的经营情况和财务状况。2024 年本人到公司现场工作 15 日。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，为本人创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职……
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