公告日期：2025-04-28

广东韶能集团股份有限公司
二○二四年度报告全文
GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd.

2025 年 4 月

第一节 重要提示、目录与释义

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司董事长胡启金先生、主管会计工作负责人朱运绍先生、会计机构负责人欧阳旭春先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。

3、公司应到董事 9 人，实到 9 人。本次董事会未有董事、监
事、高级管理人员对年度报告提出异议。

4、公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

5、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告。

6、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

在综合考虑公司经营发展规划、项目投资资金需求、经营现金净流量、财务状况等因素的基础上，为积极回报投资者，经公司第十一届董事会第十四次临时会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司实施 2024 年中期利润分配。该利润分配为：以公司现有总股本 1,080,551,669 股剔除已回购股份 18,556,845 股后的1,061,994,824 股为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每
10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次分红总金额为 212,398,964.80 元。鉴于公司实施了 2024 年中期利润分配，为保障可持续健康发展，保持稳定充足的运营资金，公司计划 2024 年度不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录与释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 11
第四节 公司治理 ...... 42
第五节 环境与社会责任 ...... 61
第六节 重要事项 ...... 71
第七节 股份变动及股东情况 ...... 80
第八节 优先股相关情况 ...... 87
第九节 债券相关情况...... 87
第十节 财务报告 ...... 87

备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释 义

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

报告期 指 2024年1月1日至12月31日

公司 指 广东韶能集团股份有限公司

工业资产 指 韶关市工业资产经营有限公司

深圳兆伟能源 指 深圳兆伟恒发能源有限公司

深圳日昇 指 深圳日昇创沅资产管理有限公司

日昇生物质电厂 指 韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司

旭能生物质电厂 指 韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司

致能生物质电厂 指 韶能集团翁源致能生物质发电有限公司

绿洲（新丰）公司 指 韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司

绿洲（南雄）公司 指 韶能集团广东绿洲生态科技有限公司

绿洲科技公司 指 广东韶能集团绿洲科技发展有限公司

宏大公司 指 韶能集团韶关宏大齿轮有限公司

精锻科技公司 指 韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司

蔡伦纸品 指 韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司

韶能本色分公司 ……
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