公告日期：2012-05-10

金开律师事务所

北京市金开律师事务所

关于河北建投能源投资股份有限公司

二○一一年年度股东大会的法律意见书

致：河北建投能源投资股份有限公司（简称“贵公司”）

北京市金开律师事务所（简称“本所”）接受贵公司的委托，指派李涛

律师、白静伟律师参加了贵公司二○一一年年度股东大会，并进行了见证工

作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司

股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的

规定，对贵公司二○一一年年度股东大会（简称“本次股东大会”）的召集、

召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项发表法律意见。

一、 关于本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会是由贵公司董事会召集的。2012年4月17日贵公司

第六届董事会第十一次会议决定于2012年5月9日召开二○一一年年度

股东大会，并于2012年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网发出了召开二○一一年年度股东大会的通知。2012年5月5日，

贵公司董事会就召开本次股东大会进行了提示性公告。2012年5月9日

本次股东大会在上述通知所述公司会议室如期召开，网络投票于2012年5

月8-9日如期进行。

经本所律师验证，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、

《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、 关于出席本次股东大会的人员资格

出席本次股东大会的股东及授权代表12名，代表股份688,079,333

股，占公司有表决权股份总数的75.3102%。参加网络投票股东10名，

代表股份1,789,050股，占公司有表决权股份数的 0.1958%。出席本次

股东大会的其它人员为公司的现任董事、现任监事及本所律师。本所律

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金开律师事务所

师认为，上述人员有权出席本次股东大会。

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