公告日期：2012-03-06

证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2012-05

河北建投能源投资股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司于 2012 年 2 月 23 日在《中国证券

报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开 2012 年第二次临时

股东大会的通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的

方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2012 年 3 月 9 日 14:30；

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 3 月 9

日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2012 年 3 月 8 日

15:00 至 2012 年 3 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日：2012 年 3 月 5 日

4、现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A

座 17 层公司会议室

5、会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召

开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东

提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。

1

6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种

表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决

结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议出席对象：

1、凡 2012 年 3 月 5 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席

本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他

人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网

络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

三、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下：

1、审议《关于提请股东大会延长发行股份购买资产决议有效期的议

案》；

2、审议《关于提请股东大会延长对董事会办理发行股份购买资产相

关事宜授权的议案》。

上述审议事项已经公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过，

审议事项合法、完备，需以股东大会特别决议通过。

上述审议事项的有关内容详见与本通知同时披露的《河北建投能源

投资股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议决议公告》。公司指定

信 息 披 露 媒 体 为 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

四、现场会议登记方式

1、会议登记：

2

具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；

股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托

人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、

出席人身份证原件于 2012 年 3 月 8 日 8:30-17:00 到本公司董事会办公室

登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点：

河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

地址：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17 层

邮政编码：050051

联系电话：0311-85518633

传真：0311-85518601

联系人：姚勖、郭嘉

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012

年 3 月 9 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票……
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