公告日期：2025-11-26

证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-73
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01

证券代码：149743 证券简称：21 建能 02

河北建投能源投资股份有限公司

二○二五年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

本次股东大会未出现否决提案的情形。

本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第五次临时股东大会于
2025 年 11 月 25 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东
大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长秦刚先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及授权代表283名，代表股份1,213,665,779股，占公司有表决权股份总数的 67.3049%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表 1 名，代表股份 1,175,905,950 股，占公司有表决权股份
总数的 65.2109%；参加网络投票的股东 282 名，代表股份 37,759,829 股，
占公司有表决权股份总数的 2.0940%；持有公司 5%以下股份的股东 282名，代表股份 37,759,829 股，占公司有表决权股份总数的 2.0940%。

出席本次大会的公司董事有：秦刚先生、王剑峰先生、邓彦斌先生、
赵丽红女士、蔡宁生先生、孙正运先生；出席本次大会的公司监事有：冯震先生、丁立斌先生。国浩律师（石家庄）事务所敬晓丹律师、王炳鑫律师出席本次大会并进行了法律见证。

二、议案审议和表决情况

会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

（一）审议《关于变更公司英文名称、取消监事会并修订〈公司章程〉及附件的议案》，赞成 1,200,233,635 股，占本次会议有效表决权股份总数的 98.8933%；反对 12,726,144 股，占本次会议有效表决权股份总
数的 1.0486%；弃权 706,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），
占本次会议有效表决权股份总数的 0.0582%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成24,327,685 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 64.4274%；反对 12,726,144 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 33.7029%；弃权 706,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.8697%。

根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会、监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使。公司对监事会为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

（二）审议《2025 年前三季度利润分配方案》，赞成 1,213,555,279股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9909%；反对 87,700 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0019%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成37,649,329 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.7074%；反对 87,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.2323%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0604%。

（三）审议《关于拟注册发行中期票据的议案》，赞成 1,212,449,079股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.8997%；反对 996,700 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0821%；弃权 220,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0181%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表……
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