公告日期：2025-11-08

证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-70
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01

证券代码：149743 证券简称：21 建能 02

河北建投能源投资股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：河北建投能源投资股份有限公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 25 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年11 月25 日 9:15至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 17 日。

7、出席对象：

任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 13 层公
司会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于变更公司英文名称、取消监事会并 非累积投票提案 √

修订〈公司章程〉及附件的议案》

2.00 《2025 年前三季度利润分配方案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于拟注册发行中期票据的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公开发行公司债券的议案》 非累积投票提案 √

上述审议事项的详细内容见与本通知同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于拟注册发行中期票据的公告》《关于公开发行公司债券
预案的公告》，以及公司于 2025 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司英文名称、取消监事会并修订<公司章程>及附件的公告》《公司章程》及其附件的修订稿、修订说明及《关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告》。
根据相关规则，章程修订事项需经出席本次会议的股东所持表决权
三分之二以上通过。公司将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电
话登记。信函或传真方式须在 2025 年 11 月 24 日 17:00 前送达本公司。
……
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