公告日期：2025-10-31

市值管理制度

（2025 年 10 月 30 日第十届董事会第八次会议制定）

第一章 总 则

第一条 为加强河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。

第二章 市值管理的目的与基本原则

第三条 市值管理主要目的是牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。

第四条 市值管理的基本原则：

（一）合规性原则：严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、行业规范、自律规则、公司内部规章制度，完善内控体系，坚持规范运作，加强风险防范能力，确保市值管理工作在风险可控的框架内有序开展，保障公司在资本市场的安全稳健经营发展。
（二）系统性原则：市值管理紧密结合公司发展战略，以战略目标为导向，在制定经营计划、发展战略、资本运作、利润分配、资产处置等重大决策时，充分考虑投资者利益和公司长期价值提升，按照系统思维、整体推进的方式，通过合理配置资源、优化业务布局、推动创新发展等手段，提升核心竞争力，促进公司市场价值与内在价值相匹配，实现公司价值的稳步提升。

（三）科学性原则：遵循市值管理的客观规律，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，根据市场环境、公司发展状况以及投资者需求的变化，科学制定及调整市值管理工作方案。

（四）常态化原则:公司应当密切关注市场对公司价值的反映，持续化、常态化做好市值管理。

（五）主动性原则：公司应当及时关注资本市场及公司市值动态，结合影响公司市值的关键因素及指标，主动开展市值管理。

第三章 市值管理的机构与职责

第五条 公司董事会是市值管理工作的领导机构，具体履行如下职责：

（一）做好公司市值管理总体规划。董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，
在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。

（二）研究制定市值管理策略。董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，主动及时研究提升公司投资价值的具体举措，促进公司投资价值合理反映公司质量。

（三）建立科学合理的薪酬体系。董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发展相匹配。条件成熟时可建立长效激励机制，充分运用股权激励、员工持股计划等工具，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。
第六条 董事长是市值管理工作的第一负责人。董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，不断推动完善提升公司投资价值的相关内部制度，协调各方采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。

第七条 公司董事和高级管理人员应积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对上市公司的了解。董事及高级管理人员在市值管理中的职责包括但不限于：

（一）参与制定上市公司投资价值长期目标；

（二）参与制定和审议市值管理策略；

（三）监督市值管理策略的执行情况并督促相关部门落实市值管
理工作；

（四）定期评估市值管理效果，提出改进建议；

（五）在市值管理出现重大问题时，参与危机应对和决策。

第八条 董事会秘书是市值管理工作的具体负责人，应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。

董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的，应当及时向董事会报告。公司应……
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