公告日期：2025-10-31

《河北建投能源投资股份有限公司董事会议事规则》修订说明
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件，结合公司实际，对《河北建投能源投资股份有限公司董事会议事规则》进行修订，具体如下：

修订前 修订后

将“股东大会”表述统一修订为“股东会”

对仅涉及股东大会表述调整、因删除和新增条款
导致原有条款序号发生变动的条款未列示

第三条 第三条

有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者 破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行 破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者 期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被
行期满未逾五年； 宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂 长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任 长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任 的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三 的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三
年； 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的 公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的， 公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的， 自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三 自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日
年； 起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期 民法院列为失信被执行人；

限未满的； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内 限未满的；

容。 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派 公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形 （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内
的，公司股东大会解除其职务。 容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派

或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形
的，公司解除其职务，停止其履职。

第四条 提名 第四条 提名

（一）董事会以及单独或者合并持有公司发行在 （一）董事会以及单独或者合计持有公司已发行外有表决权股份总数的百分之三以上的股东有权 股份百分之一以上的股东有权提名董事候选人
提名董事候选人。 （含独立董事候选人）。

董事会、监事会以及单独或者合并持有公司发行 （二）董事候选人的提名人应该向董事会提供候在外有表决权股份总数的百分之一以上的股东有 选董事的简历和基本情况。选举董事的提案以及
权提名独立董事候选人。 候选董事简历和基本情况应该在股东……
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