公告日期：2025-04-24

证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-24
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01

证券代码：149743 证券简称：21 建能 02

河北建投能源投资股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第五次会议决定于2025年5月20日召开公司2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议时间：

1．现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:30，会期半天。

2．网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月
20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 20
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）股权登记日：2025 年 5 月 14 日。

（五）会议出席对象：

1．于 2025 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。

2．公司董事、监事和高级管理人员。

3．公司聘请的律师。

（六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场A 座 17 层公司会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年度利润分配方案》 √

5.00 《2024 年度报告》及摘要 √

6.00 《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》 √

7.00 《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》 √

8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

9.00 《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订<金融服务协 √

议>的议案》

10.00 《关于与汇海融资租赁股份有限公司签订<金融服务框架协 √

议>的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案中第六、九、十项议案为关联交易事项，关联股东需回避表决。根据相关规则要求，公司将……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。