公告日期：2025-04-24

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”或“建投能源”）第十届董事会的独立董事，按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律法规、规范性文件以及建投能源《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司内部治理规范的要求，秉持独立、客观、公正的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决策活动，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询职能，对维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益发挥了积极的作用。现将 2024 年履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人赵丽红，女，1970 年 9 月生，中共党员，硕士，高级会计师，
中国注册会计师，中国注册资产评估师，国际注册特许财务策划师，现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。曾任河北大众资产评估有限公司副总经理；河北众泰会计师事务所有限公司主任会计师，中审亚太会计师事务所有限公司副总经理。2020 年 9 月至今担任公司独立董事、董事会审计与风险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，并担任独立董事专门会议召集人。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，且自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨
碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、出席董事会会议情况

2024 年，本人以通讯方式积极参加公司召开的各次董事会会议，其中定期会议三次，临时会议十一次，审议同意了公司各期定期报告、利润分配方案、股权收购、对外投资、提名董事候选人、经营层考核与薪酬兑现等四十四份议案，未对公司决策事项提出异议。本着勤勉尽责的态度，在会前主动了解会议审议事项的相关情况，并与公司相关人员进行充分沟通，查询有关文件资料，为参与决策做充分的准备。会上认真审议各项议案，积极参与讨论，并提出合理建议，并从是否有利于完善公司治理、是否有利于公司未来持续健康发展的角度进行客观判断，以科学、审慎的态度行使表决权，同时对董事会决策进行监督，关注公司和中小股东的合法权益不受损害。

三、参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年，本人作为董事会审计与风险管理委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等相关规定，召集董事会审计与风险管理委员会会议五次，审核了公司各期财务报告以及年度内控评价报告、风险评估报告、风险管理报告等事项，组织实施了年审会计师事务所的选聘工作。

本人作为委员参加薪酬与考核委员会会议四次，对公司限制性股票激励计划授予方案、经理层成员年度经营业绩责任书、经理层成员年度考核及薪酬兑现方案、公司年度工资总额清算结果和预算方案等事项进行了审核。

本人作为独立董事专门会议召集人，严格按照《独立董事工作制度》等相关规定，召集独立董事专门会议六次，对公司董事候选人人选及任
职资格、重大关联交易事项进行了审核，基于独立客观判断，发表意见。
四、行使特别职权情况

2024 年，本人接受其他两位独立董事的委托，作为征集人，就公司2023年限制性股票激励计划相关议案依法公开向公司全体股东征集股东大会投票权。

五、与内审部门及会计师事务所的沟通情况

2024 年，本人积极与公司内审部门和年审会计师事务所保持沟通。在公司定期报告编制和披露过程中，本人及时了解、掌握各期定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，主动与年审会计师沟通审计计划，督促年审会计师按时完成年度审计工作，召开专项会议就初步审计结果与年审会计师交换意见，及时与公司内审部门、财务部门和管理层沟通审计过程中发现的问题，确保审计报告全面、准确反映公司真实情况。

六、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人对以下事项进行了重点关注：

（一）关联交易情况

本人认真审查了公司于 2024 年发生的关联交易的必要性与合理性，关注公司关联交易的审议和披露等环节的合规性。报告期内公司关联交易事项定价公允、合理，符合公司业务发展及日常生产经营的需要，公司及子公司不会因此类交易而对关联方产生依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，关联交易的审议和披露符合相关监管规则和公司内部治理规范的规定。

（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

本人审查了公司编制……
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