公告日期：2025-04-24

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的各项规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，以公司高质量发展为核心，不断强化战略引领和风险防控，坚持规范运作、科学决策，持续提升公司治理效能，充分维护全体股东的各项合法权益。全体董事忠实守信、勤勉尽责，积极推动公司各项业务稳健发展。
现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、聚焦价值创造，稳步提升主业经营质效

2024 年，公司董事会带领管理层和全体员工围绕“打造一流综合能源供应与服务商”的发展目标，深耕细作主责主业，经营效率和盈利能力稳步提升，优质增量资产规模不断扩大，公司核心竞争力和价值创造能力进一步增强。

运营管理水平不断提升。2024 年，公司安全生产运营平稳有序，高质量完成迎峰度夏、迎峰度冬期间和“两会”等重要时段的电热保供任务，10 家控股发电公司先后 16 次被评为电力保供先进企业，5 家控股发电公司被评为重点行业环保绩效 A 级企业。坚持“集约化管两端，专业化控中间”的管理思路，进一步聚合系统整体优势，聚焦电量、电价、煤价、能耗等关键指标，深化对标管理、精细管理，有序实施“三改联动”，加强设备治理，发电机组市场竞争力和创效能力持续增强。

生产经营指标持续向好。2024 年，公司累计完成发电量 542.55 亿千
瓦时，同比增加 27.70%；累计完成售热量 7,166.60 万吉焦，同比增加
上网电价完成 438.22 元/兆瓦时（含税），同比降低 12.57 元/兆瓦时；综合标煤单价完成 822.02 元/吨，同比降低 92.02 元/吨。

截至 2024 年末，公司总资产 471.39 亿元，较年初增加 40.71 亿元，
增长 9.45%；归属于母公司所有者权益 104.44 亿元，较年初增加 0.50 亿
元，增长 0.48%；资产负债率为 62.70%，较年初下降 5.89 个百分点。
2024 年度，公司实现营业收入 235.17 亿元，同比增加 20.09%；实
现归属于上市公司股东的净利润 5.31 亿元，同比增加 181.59%；净资产
收益率 5.01%，同比提高 3.16 个百分点；基本每股收益 0.296 元/股，同
比增加 0.191 元/股。

绿色低碳转型加快推进。以火为基，紧抓火电兜底保障作用和灵活性调节作用，合理布局清洁高效的优质火电。2024 年，西柏坡电厂四期、任丘热电二期两个控股项目已注册成立新公司并开工建设，同时参股投资定州电厂三期、沧东电厂三期、衡丰电厂扩建、秦皇岛发电等容量替代热电联产项目等先进火电项目；进一步解决与控股股东之间的火电业务同业竞争问题，收购准能公司、秦电公司各 50%股权，公司控制及权益运营装机规模进一步扩大。以新为冀，加快推进绿色转型。积极开发光伏新能源，公司已投产新能源装机 45.71 万千瓦，在建项目 60 万千瓦，备案及储备项目容量 216 万千瓦；积极布局新兴电力业务，河北省“揭榜挂帅”项目—液态空气储能中试项目实现国内首台（套）全系统液态空气储能并网发电，河北南部电网首个用户侧储能项目科林产业园分布式储能项目建成投产，临城抽水蓄能项目国家能源局批复准予建设。继续参股投资新增海上风电项目，进一步优化公司资产和业务结构。

二、持续优化完善公司治理，提升治理效能

2024 年，董事会进一步优化完善公司治理的运行机制，巩固治理根基，以打造高质量董事会引领和推动公司高质量发展。

（一）完善内部治理规范，夯实公司治理基础

根据公司运作实际情况，及时修订《公司章程》，新建《董事会印章管理办法》；顺利完成 2 名董事的提名与选举工作，并选举产生新的董事长与副董事长，确保董事会构成合规并持续稳定规范运作，夯实了公司治理与规范运作的制度基础和组织保障。

（二）优化决策机制，董事会运作规范高效

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及相关法律法规的要求，坚持规范运作，科学决策，充分维护公司及全体股东的利益。

2024 年，公司董事会召开 14 次会议，其中定期会议 3 次，临时会议
11 次。审议通过了公司各期定期报告、利润分配方案、股权收购、对外投资、提名董事候选人、经营层考核与薪酬兑现等 44 项议案，没有董事会议案被否决的情形。

董事会严格贯彻落实股东大会各项决策部署，带领管……
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