公告日期：2025-04-24

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”“建投能源”）第十届董事会的独立董事，按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律法规、规范性文件以及建投能源《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司内部治理规范的要求，秉持独立、客观、公正的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决策活动，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的职能，对维护公司整体利益以及保护全体股东特别是中小股东的合法权益发挥了积极的作用。现将 2024 年履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人蔡宁生，男，1956 年 7 月生，中共党员，现任清华大学能源与
动力工程系长聘教授（博士生导师）。曾任东南大学热能工程研究所教授（博士生导师）、所长，清华大学热能工程系（现能源与动力工程系）副主任、学术委员会主任，清华大学—东芝能源与环境研究中心主任，清华大学热科学与动力工程教育部重点实验室和煤清洁燃烧国家工程研究
中心副主任。2022 年 4 月至今担任公司独立董事、董事会战略与 ESG 管
理委员会委员。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，且自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨
碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、出席股东大会、董事会会议情况

（一）出席股东大会会议情况

报告期内，本人参加了公司 2023 年年度股东大会，本人认为公司股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
（二）出席董事会会议情况

2024 年，本人以现场及通讯方式积极参加公司召开的各次董事会会议，其中定期会议三次，临时会议十一次，审议同意了公司各期定期报告、利润分配方案、股权收购、对外投资、提名董事候选人、经营层考核与薪酬兑现等四十四份议案，未对公司决策事项提出异议。本着勤勉尽责的态度，在会前主动了解会议审议事项的相关情况，并与公司相关人员进行充分沟通，查询有关文件资料，为参与决策做充分的准备。会上认真审议各项议案，积极参与讨论，并提出合理建议，并从是否有利于完善公司治理、是否有利于公司未来持续健康发展的角度进行客观判断，以科学、审慎的态度行使表决权，同时对董事会决策进行监督，关注公司和中小股东的合法权益不受损害。

三、参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年，本人作为委员参加董事会战略与 ESG 管理委员会会议七
次，审核公司重大投资事项、2023 年 ESG 报告、发行并表类 REITs 项目
等事项，充分发挥专业咨询、辅助决策作用。

本人参加独立董事专门会议六次，对公司各项重大关联交易和提名董事会候选人等事项进行了审核，基于独立客观判断，发表意见。

四、与内审部门及会计师事务所的沟通情况

2024 年，本人积极与公司内审部门和年审会计师事务所保持沟
通。在公司定期报告编制和披露过程中，本人及时了解、掌握各期定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，主动与年审会计师沟通审计计划，督促年审会计师按时完成年度审计工作，参加专项会议就初步审计结果与年审会计师交换意见，及时与公司内审部门、财务部门和管理层沟通审计过程中发现的问题，确保审计报告全面、准确反映公司真实情况。

五、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人对以下事项进行了重点关注：

（一） 关联交易情况

本人认真审查了公司于 2024 年发生的关联交易的必要性与合理性，关注公司关联交易的审议、披露等环节的合规性。报告期内公司关联交易事项定价公允、合理，符合公司业务发展及日常生产经营的需要，公司及子公司不会因此类交易而对关联方产生依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，关联交易的审议和披露符合相关监管规则和公司内部治理规范的规定。

（二） 财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人审查了公司编制的 2023 年度报告及摘要、2024 年第一季度报
告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告以及 2023 年度内部控制评价报告，认为公司编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整地反映公司各报告期的财务状况、经营成果和现金流量情况；公司的内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制体系建设、内控……
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