公告日期：2025-04-24

证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-17
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01

证券代码：149743 证券简称：21 建能 02

河北建投能源投资股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2025 年 4 月 13 日分别以
送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第十届监事会第五次会议的
通知。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。公司本届监事会现有监事 5 人，全部参与表决，其中监事蒋红珍女士通过通讯方式表决。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议由监事会主席李健先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经现场结合通讯表决,通过以下决议：

（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2024
年度财务决算及 2025 年预算目标的报告》。

《2024 年度财务决算报告》需提交股东大会审议。该报告刊登于公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2024
年度利润分配预案》。

该议案需提交股东大会审议。具体内容详见与本公告同日在公司指
定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2024
年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司 2024 年度内部控制评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《2024 年度内部控制评价报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2024
年度报告》及摘要。

监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司在 2024 年度报告中全面客观地回顾了公司生产经营情况，其中财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的规定。

监事会保证 2024 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024 年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年度报告摘要》刊登于公司指定信
息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2024 年度报告》及摘要需提交股东
大会审议。

（五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2024
年度可持续发展报告》。

公司《2024 年度可持续发展报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2025
年度风险评估报告》和《2025 年度全面风险管理报告》。

（七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《未来三
年股东回报规划（2024 年-2026 年）》。

该事项需提交股东大会审议，公司《未来三年股东回报规划（2024
年 -2026 年 ）》 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2024
年度监事会工作报告》。

《2024 年度监事会工作报告》需提交股东大会审议，该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）……
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