公告日期：2026-01-27

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2026-001
青岛双星股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”、“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），最终实现青岛双星间接持有锦湖轮胎株式会社（KUMHO TIRE CO., INC.，以下简称“锦湖轮胎”）45%的股份并控股锦湖轮胎。

公司于 2024 年 11 月 22 日收到深圳证券交易所出具的《关于青岛双星股份
有限公司发行股份、现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函
〔2024〕130011 号，以下简称“问询函”）。2024 年 12 月 20 日，公司披露了审
核问询函的回复及重组报告书等相关文件。2025 年 4 月 25 日，公司根据深圳证
券交易所上市审核中心对审核问询函回复的进一步审核意见和要求，会同本次重组相关中介机构就相关问题进行了补充回复，并更新了报告期财务数据。2025
年 8 月 28 日，鉴于作为本次交易定价依据的评估报告的评估基准日为 2023 年
12 月 31 日，为维护上市公司及全体股东的利益，验证标的资产价值未发生不利
变化，中同华资产评估有限公司以 2025 年 6 月 30 日为加期评估基准日，对本次
交易标的资产进行了加期评估。2025 年 9 月 20 日，公司会同相关中介机构更新
了本次交易报告期财务数据，并披露了审核问询函的回复及重组报告书等相关文
件的修订稿。2025 年 12 月 11 日，公司就锦湖轮胎光州工厂火灾事故相关情况
更新披露了审核问询函的回复及重组报告书等相关文件的修订稿。2025 年 12 月26 日公司召开 2025 年第四次临时股东会再次审议通过本次交易相关议案；2025年 12 月 30 日，公司结合深交所进一步审核意见更新披露了审核问询函的回复及重组报告书等相关文件的修订稿。

根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对草案（修订稿）及审核问询函回复（修订稿）进行修订、补充及完善，草案（修订稿）主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中所涉及的简称或名词释义与重组报告书（草案）一致）：

章节 修订情况

释义 补充了上市公司、叁伍玖公司与业绩承诺方签署的《业
绩承诺补偿协议之补充协议之五》

第四节 标的公司基本 “二、目标公司基本情况”之“（七）主要资产权属”
情况 之“2、无证不动产”补充了锦湖越南四期扩建工程相
关批复、手续补办的进展；

“二、目标公司基本情况”之“（十）重大未决诉讼、
仲裁情况”中补充了目标公司及其控制的境内、境外
实体未决诉讼相关会计处理及或有负债计提情况

第六节 标的资产的评 “一、标的资产总体评估情况”之“（一）标的资产评
估及作价情况 估基本情况”之“3、2025 年 6 月 30 日为基准日的加
期评估情况”之“（1）本次加期评估收益法相关预测
指标情况”中补充了二次加期评估收益法折现率预测
合理性分析；

“四、锦湖轮胎评估情况”之“（一）收益法评估情
况”之“9、收益法评估结论及分析”中补充了首次评
估基准日以来，目标公司盈利能力变化情况分析及美
国、欧盟对目标公司轮胎产品关税政策变化情况

第七节 次交易主要合 补充了《业绩承诺补偿协议之补充协议之五》的主要
同 内容

第九节 管理层讨论与 “四、标的公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分
分析 ……
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