公告日期：2025-12-27

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-057
青岛双星股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况：

召开时间：2025 年 12 月 26 日下午 2:30

现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路 666 号六楼会议室

召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

召集人：公司第十届董事会

主持人：董事长柴永森

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东 620 人，代表股份 72,679,594 股，占公司有表
决权股份总数的 8.8985%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 19,373 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0024%。

通过网络投票的股东 619 人，代表股份 72,660,221 股，占公司有表决权股
份总数的 8.8962%。

3.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 620 人，代表股份 72,679,594 股，占公司
有表决权股份总数的 8.8985%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 19,373 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0024%。

通过网络投票的中小股东 619 人，代表股份 72,660,221 股，占公司有表决
权股份总数的 8.8962%。

4.公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议表决了以下事项：

1.00 审议通过《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

总表决情况：

同意 69,175,794 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.1791%；
反对 3,281,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.5145%；弃权222,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3064%。

中小股东总表决情况：

同意 69,175,794 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1791%；反对 3,281,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.5145%；弃权 222,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3064%。

2.00 逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01 审议通过《整体方案》

总表决情况：

同意 68,025,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.5959%；
反对 3,281,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.5145%；弃权1,373,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,143,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8897%。

中小股东总表决情况：

同意 68,025,094 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5959%；反对 3,281,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.5145%；弃权 1,373,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,143,400 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8897%。

2.02 审议通过《发行股份及支付现金购买资产之具体方案-发行股份的种类和每股面值》

总表决情况：

同意 68,050,394 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.6307%；
反对 3,626,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.9894%；弃权1,002,900 股（其中，因未投票默认弃权 776,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3799%。

中小股东总表决情况：

同意 68,050,394 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6307%；反对 3,626,300 股，占出席本次股东……
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