公告日期：2025-11-18

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-051
青岛双星股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：青岛双星股份有限公司2025年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：公司第十届董事会

本次股东会的召集经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年12月3日（星期三）下午2:30

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月3日上午9:15至下午3:00。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2025年11月26日（星期三）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员;

（3）公司聘请的律师;

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：青岛市黄岛区两河路 666 号 6 楼会议室

二、会议审议事项

1.本次会议提案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于补充选举张焕平为第十届董事会独立董事的议案 √

2.00 关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案 √

2.上述提案已经公司第十届董事会第二十二次会议、第二十三次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日、2025 年 11 月 18 日在《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《第十届董事
会第二十二次会议决议公告》《第十届董事会第二十三次会议决议公告》等相关
公告及其他材料。

三、会议登记等事项

1.现场会议登记方法

（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的
有效证件或证明等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复
印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡和相关持股证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复
印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，须持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份
证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户
卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函
须在现场会议登记结束前送达或传真至本公司登记地点）。

2.登记时间：2025 年 11 月 27 日 9:00-11:30 及 13:00-17:00。

3.登记地点：青岛市黄岛区两河路 666 号 6 楼会议室

4.会议联系方式：

联系人：林家俊

电话号码：0532-67710729

传真号码：0532-80958715

电子信箱：gqb@doublestar.c……
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